Venezuela entró a la 'lista gris' de GAFI por blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera (Gafi) anunció el ingreso de Venezuela a la denominada ‘lista gris’ de la organización. La nación caribeña, junto a otra serie de países, se encuentran bajo escrutinio especial por el riesgo de cometer delitos financieros.
A través de un comunicado, la institución señaló que, además del territorio tricolor, sumaron al listado a Mónaco. Tal decisión fue tomada durante la última sesión de debate y votación, la cual estuvo encabezada por Singapur.
De acuerdo con medios internacionales, ambos países se comprometieron a optimizar las políticas y medidas que combatan el blanqueo de capitales, proliferación de armas de destrucción masiva y apoyo económico destinado al terrorismo.
Entre los planes de Venezuela para mejorar esta situación, se contempla la “mayor comprensión de los riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo, garantías de que las entidades financieras cumplen con las normas contra el lavado, y disponibilidad actualizada de información sobre los beneficiarios”, reseñó EFE.
Además de ello, también se prevé la aplicación de sanciones de manera oportuna, incremento de recursos para las autoridades de supervisión y la mejora de procedimientos judiciales e investigaciones.
