VENEZUELA
Venezuela entró a la 'lista gris' de GAFI por blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera (Gafi) anunció el ingreso de Venezuela a la denominada ‘lista gris’ de la organización. La nación caribeña, junto a otra serie de países, se encuentran bajo escrutinio especial por el riesgo de cometer delitos financieros. A través de un comunicado, la institución señaló que, además